De faux traders opérant depuis Israël ont mené plusieurs arnaques à la crypto-monnaie en France.
Et c'est l'un d'eux qui vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à quatre ans de prison, dont deux fermes, pour avoir escroqué un homme de Château-Landon . Le désormais prisonnier appartient à un réseau de faux traders, dont le cerveau, son cousin, se trouve en Israël.
Le groupe se faisait passer pour les repreneurs d'une plateforme de trading en faillite dont ils avaient obtenu la liste des investisseurs, et proposaient aux clients lésés des investissements à haut rendement pour récupérer leur mise. Pour ce faire, ces derniers devaient ouvrir un compte bancaire et fournir aux « traders » un RIB, un justificatif de domicile et des papiers d'identité.
Résultat, 225 000 euros ont été dérobés à cette personne, qui ne se rendait compte de rien grâce à l'établissement de faux relevés bancaires. L'argent volé a depuis été blanchi par les faux traders en crypto-monnaie. Les 13 autres victimes cumulent, quant à elles, 50 000 euros de dommages, une perte limitée grâce notamment à l'action de la gendarmerie, qui suivait l'affaire depuis juin 2022.
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