Les escrocs ont volé plus de 38 millions d’euros à deux entreprises se faisant passer pour le PDG. Les arnaques aux faux ordres de virements, ou arnaques au président, se sont multipliées avec le développement d’internet.
Ils sont soupçonnés d’avoir blanchi plus de 38 millions d’euros issus de la plus grandeenregistrée en France : huit hommes ont été interpellés en région parisienne et en Israël dans une enquête qui a nécessité une importante coopération européenne.
pour une perte de 300 000 euros. Le mode opératoire est similaire : un homme usurpant l’identité du patron de l’entreprise appelle le comptable et lui demande de faire un virement sur un compte hongrois pour une opération financière secrète.« avait insisté auprès du comptable pour qu’il n’en parle à personne et ainsi l’isoler »
, rapporte à l’AFP le colonel Jean-Paul Douviers, commandant de la section de recherches de Reims, chargée de l’enquête après la plainte de l’entreprise. Les gendarmes et les policiers comprennent très vite, grâce aux exploitations des lignes téléphoniques, qu’ils ont affaire à une même équipe.
Les investigations sur les flux bancaires font voyager les enquêteurs dans une bonne partie de l’Europe, notamment en Espagne, au Portugal, en Croatie et en Hongrie où les fonds ont transité sur différents comptes bancaires ouverts sous de fausses identités et au nom de sociétés fictives.
« Nous sommes face à des individus beaux parleurs, expérimentés et très bien renseignés sur les activités des entreprises ciblées »« double contrôle »« se méfier des numéros masqués, vérifier les en-têtes de mail et toujours demander un contre-appel »
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