Vladimir Poutine aurait utilisé des comptes appartenant au musicien Sergueï Roldouguine pour dissimuler plus de 50 millions d’euros.
. Le ministère public considère par ailleurs que le propriétaire officiel des comptes, le violoncelliste, n’est « qu’un homme de paille, derrière lequel se cachent en réalité le chef de guerre russe et son entourage ». Les quatre banquiers, en charge de l’ouverture des comptes bancaires n’ont par ailleurs effectué aucune vérification pour voir si le chef d'orchestre était bien le bénéficiaire effectif des actifs.
En Suisse, les banques sont tenues de rejeter ou de mettre fin à des relations d'affaires s'il existe des doutes initiaux sur l'identité du cocontractant. Le procureur requiert sept mois de prison avec sursis pour chacun des banquiers.
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