La gendarmerie nationale a démantelé un vaste réseau criminel international spécialisé dans les escroqueries aux faux investissements et le blanchiment d'argent. L'opération, menée en coopération avec Europol et les autorités espagnoles et israéliennes, a conduit à l'interpellation de sept personnes en France, en Israël et en Espagne.
Un vaste réseau criminel international spécialisé dans les escroqueries aux faux investissements et dans le blanchiment d’argent a été démantelé, a indiqué mercredi 12 février 2025 la gendarmerie nationale.window.actu.pub.adUnitsOnPage.push;Cette « opération hors norme » a vu le jour en 2022 après le démarchage frauduleux d’un ancien chef d’entreprise français.
Sa banque avait détecté des virements suspects, mais 1,25 million d’euros étaient déjà partis sur des comptes espagnols. Seuls 450 000 euros lui appartenant ont pu être bloqués sur ces comptes suite à l’émission d’un certificat de gel de biens à l’étranger par le parquet d’Annecy.
BLANCHIMENT D'argent ESCROQUERIE INVESTISSEMENT FRAUDE RÉSEAU CRIMINAL
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