Un homme mis en examen pour blanchiment aggravé de 10 millions d'euros

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Un homme soupçonné d'avoir blanchi 10 millions d'euros pour le compte d'entreprises françaises du BTP peu scrupuleuses a été mis en examen à Angers.

Il avait fui en Thaïlande . Un homme, soupçonné d’avoir blanchi quelque 10 millions d’euros au bénéfice d’entreprises françaises du BTP « peu scrupuleuses », a été mis en examen à Angers pour « blanchiment aggravé », a annoncé samedi la police du Maine-et-Loire.

Interpellé jeudi à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle après avoir été extradé par la Thaïlande où il avait fui et été mis en examen vendredi, l’homme avait mis au point un complexe « circuit structuré de blanchiment de fonds », a indiqué dans un communiqué la direction interdépartementale de la sécurité publique (DIPN) de Maine-et-Loire. « Une société parisienne a blanchi près de deux millions d’euros provenant d’une vingtaine de sociétés du bâtiment des Pays-de-la-Loire peu scrupuleuses », et « deux autres sociétés angevines utilisaient le même système pour blanchir respectivement 2 et 6 millions d’euros provenant des mêmes sociétés du BTP », a précisé le communiqué. Avec ce procédé, les entreprises « échappaient aux taxes sur les sociétés ou profitaient de liquidités notamment pour rémunérer des travailleurs non déclarés. » « Commission prélevée » « Ce sont des sociétés qui ont pignon sur rue et qui ont recours à des sociétés fantoches pour facturer des fausses prestations, afin de sortir du cash et payer du travail dissimulé », a souligné le directeur de la DIPN de Maine-et-Loire, Franck Hemery. « Une commission était évidemment prélevée sur ces montants et permettait l’enrichissement des organisateurs de ce système de blanchiment », estime le communiqué, saluant le « minutieux travail » des enquêteurs. L’organisateur a été écroué vendredi à Angers, a annoncé Franck Hemery. Deux personnes « ayant participé et bénéficié de ces manœuvres » ont été interpellées le 30 juillet, avec quelque 800.000 euros en petite coupure, selon le communiqu

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