Swedbank AS i Estland har fått besked om att utredningen om penningtvätt inom banken har lagts ned efter att det konstaterats att inget brott har begåtts. Utredningen pågick mellan 2014 och 2016 och initierades av den estniska finansinspektionen. Swedbank AS har samarbetat fullt ut med myndigheterna.
Swedbank AS i Estland har idag fått information om att den utredning som bedrivits av den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland visar att något brott inte har begåtts och att utredningen därför läggs ned. Utredningen som rörde åren 2014 till 2016 granskade om det förekommit penningtvätt inom Swedbank AS. Utredningen inleddes efter det att den estniska finansinspektionen i november 2019 överlämnade en del av sin utredning kring Swedbank AS till den estniska åklagarmyndigheten.
Swedbank AS har samarbetat fullt ut med myndigheten. Det framgår av ett pressmeddelande. – Med beskedet från åklagaren i Estland kan vi lägga ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss, säger Tomas Hedberg Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank i en skriftlig kommentar
Swedbank Estland Penningtvätt Utredning Frias
France Dernières Nouvelles, France Actualités
Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.
Bidens påståenden skiljer sig från utredningen på tre punkterBidens uppgifter om de hemliga dokumenten skiljer sig från utredningen på tre viktiga punkter: Förvaringen, säkerhetsklassningen och delningen av information.
Lire la suite »
Utredningen om sabotage mot Nord Stream 1 och 2 läggs nerUtredningen om grovt sabotage mot Nord Stream 1 och 2 har pågått i drygt 16 månader. På onsdagen kom beskedet att den läggs ner – en enkel utväg för Sverige, konstaterar SVT:s säkerhetsreporter.
Lire la suite »
Swedbank står inför dom i penningtvättshärvaSista akten i Swedbanks penningtvättshärva inleds snart. Efter fem år närmar sig den amerikanska utredningen ett avgörande. Mörkläggning och regelbrott kan stå banken dyrt.
Lire la suite »
Vi klarar oss inte utan invandrad arbetskraftArbetsgivarorganisationer: Skrota utredningen, regeringen
Lire la suite »
”Vi måste ställa in oss på att äta mindreFöreträdare för Utredningen om en ny livsmedelsberedskap om hur Sveriges jordbruk och mathållning ska rustas för kris och krig.
Lire la suite »