Trois individus soupçonnés de blanchiment d’argent et de recel de blanchiment en bande organisée ont été interpellés. Selon les informations d’Europe 1, ils sont suspectés d’appartenir à un vaste réseau dans lequel ils rachetaient des tickets gagnants de jeux à gratter à des particuliers.
Vaste coup de filet. Trois individus ont été interpellés après avoir été identifiés comme appartenant à un vaste réseau deet de blanchiment en bande organisée. Selon les informations d’Europe 1, un millier de tickets de jeux à gratter gagnants de la Française des Jeux ont été retrouvés lors des interpellations. Les enquêteurs estiment à plusieurs millions d’euros la fraude.
Les individus ont été repérés à la suite de signalements sur la plateforme Tracfin par rapport à des sociétés agissant en interconnexion en tant que plateformes de blanchiment au sein d’un réseau international visant à transférer des fonds vers l’Asie. Les trois individus ont été convoqués en vue de leur mise en examen. Le tribunal judiciaire de Bobigny s’est saisi de l’affaire.
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