La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de dos investigaciones administrativas y la formulación de pliegos de cargos en contra de Rappi S.A.S. →
La Superintendencia de Sociedades busca establecer si hubo fallos de la empresa en la gestión del riesgo en el lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de dos investigaciones administrativas y la formulación de pliegos de cargos en contra de Rappi S.A.S. por presunta transgresión al régimen de Gestión del Riesgo Integral, Reporte de Operaciones Sospechosas y Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
De llegarse a encontrar infracción por parte de la empresa, Rappi podría recibir en su contra una multa de $232 millones. “Si con posterioridad a adelantarse los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios se logra establecer la responsabilidad de la compañía por la transgresión a las disposiciones relativas a Sagrilaft y Ptee, esta entidad podrá imponer multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, se lee en el comunicado
Según explicó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, la investigación se lleva a cabo por “por conductas empresariales que no corresponden con el actuar de una sociedad de esa naturaleza, que es reportar las actividades que realizan, que técnicamente se denominan Sagrilaft y Ptee, y que es el suministro de información de actividades preventivas en contra del lavado de activos de las empresas, y ellos no han adoptado estos protocolos”.
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