Un'indagine ha portato a oltre 30 perquisizioni nell'ambito di un'attività investigativa sul riciclaggio di denaro. Gli investigatori hanno scoperto un sistema di banca occulta che permetteva il trasferimento e il riciclaggio di miliardi di euro.
L'attività investigativa, che portò ai primi sequestri e perquisizioni nell'aprile del 2023, aveva preso spunto da un controllo fiscale e antiriciclaggio nei confronti di un imprenditore cinese terzista del distretto industriale del tessile di Corinaldo nell'hinterland senigalliese. Un'indagine denominata "Fast & Clean" per la velocità con cui le operazioni illecite venivano portate a termine, garantendo la ripulitura del denaro mediante la simulazione di operazioni commerciali mai avvenute.
Le modalità adottate, secondo gli investigatori, assicuravano agli imprenditori coinvolti, italiani e cinesi, l'immediata disponibilità del profitto della frode fiscale
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