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- Les banques européennes s'exposent à de lourdes conséquences face aux affaires de blanchiment, avertit l'agence de notation de crédit Scope Ratings. Alors que la législation se durcit face aux récents scandales, les processus de supervision de l'activité bancaire sont encore insuffisants, ce qui rend les établissements encore plus vulnérables.
Selon une étude de Scope Ratings, la première agence de notation de crédit originaire d'Europe, si les initiatives réglementaires et professionnelles vont dans le bon sens, le blanchiment d'argent reste un danger immédiat . Sans parler du fait que certaines banques sont encore loin de s'être mises en ordre de bataille, le degré de supervision reste encore inégal au niveau européen.
Or, selon Scope, il y a bien plus à redouter que les seules amendes. Un scandale de blanchiment peut tout d'abord affecter la réputation d'un établissement : cela a en particulier été le cas pour la Danske Bank. La première banque du Danemark a vu ses capacités de financement affectées, en dépit d'un bilan solide, empêtrée dans un gigantesque scandale de blanchiment présumé d'argent russe .
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