El dinero era recibido desde casas de cambios en Cúcuta.
Desde hace un par de años las autoridades seguían con detenimiento las transacciones que desde Cúcuta se venían haciendo a varias cuentas bancarias de dos personas en Bogotá. Labores de policía judicial evidenciaron que la millonaria suma habría entraba al sistema financiero colombiano, luego de la utilización de diferentes maniobras realizadas en el mercado bursátil nacional.
A través de un comunicado, el ente de investigación reportó este sábado que la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, judicializó a Paula Andrea Gavilanes Ruiz y a Jhon Leonardo Bedoya Cerquera, por su presunta participación en la conformación de las sociedades.
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