La chute de la maison Balkany
Après six ans d'enquête, Patrick Balkany sera jugé à partir de ce lundi 13 mai et pendant six semaines pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de corruption, prise illégale d'intérêts et déclaration mensongère de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique .Il faut toujours se méfier de ses amis.
Mais cela semble difficile tant les deux dossiers semblent imbriqués. Car derrière l'énormité de la fraude fiscale supposée, les soupçons de corruption sont le vrai coeur de l'affaire. Le plus accablant et le plus délicat aussi. Ce que l'homme politique conteste avec le plus de force.
« Les époux Balkany, dans le souci de ne pas apparaître comme les véritables propriétaires, ont progressivement mis en place des montages de plus en plus sophistiqués, avec l'aide de gérants suisses puis, s'agissant de la villa de Marrakech, celle de l'avocat Arnaud Claude et du directeur général de la Semarelp, Jean-Pierre Aubry »,Deux villas vont ainsi être achetées successivement à Saint-Martin, la villa Serena en...
et, d'autre part, de trois établissements financiers ayant des liens avec l'homme d'affaires saoudien Mohamed Al Jaber à hauteur de 2,75 millions d'euros.« Alors que M.
« Durant les années 1987 à 1994, j'ai effectué des voyages à l'étranger pour le compte de Patrick Balkany et j'ai ainsi déposé des sommes d'argent en espèces dont j'évalue le montant global entre 7 et 10 millions de francs… Ces sommes m'étaient remises par de très grandes entreprises de BTP »,
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