Dans un contexte de recrudescence du risque de fraude, liée à la crise du Covid-19, revisiter les basiques du contrôle interne et les renforcer au regard de la nouvelle organisation sont devenus des impératifs clés.
Les outils numériques permettent, malgré la crise, de rester connectés et de poursuivre certaines activités professionnelles . Mais ce contexte crée des opportunités pour les fraudeurs .
Revisiter les basiques du contrôle interne et les renforcer au regard de la nouvelle organisation pour s'assurer de leur robustesse afin de prévenir et détecter la fraude , la corruption et autres pratiques non éthiques sont devenus des impératifs clés. Mais, au-delà de cette revue, des tests et des audits ciblés sur les zones fragiles sont-ils réalisés ? Nombre d'entre eux peuvent être effectués à distance.
Côté ressources humaines, la mise en place du chômage partiel et la baisse d'activité modifient les montants des rémunérations - y compris des variables -, entraînant des risques spécifiques, tels que la déclaration de résultats fictifs aux fins de conserver un bonus.
En cas d'alerte, il ne s'agit plus de prévenir, mais de réagir avec rigueur et rapidité - mais sans précipitation - pour diligenter une enquête interne. Celle-ci peut être réalisée à distance, avec l'aide d'outils de pointe adaptés, afin d'identifier les faits, rôles et responsabilités et de limiter les dommages en gelant rapidement les fonds détournés.
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