Comment fonctionne la fraude dite du «carrousel», qui permet à des criminels de voler 50 milliards d’euros de TVA chaque année en Europe? GrandTheftEurope
Pour mettre en place une fraude «carrousel», les criminels ont d’abord besoin d’une marchandise. Idéalement, des produits de faible volume qui coûtent cher et dont le taux de TVA est maximum .
B revend ensuite à une troisième société, C, également située en France, en facturant la TVA à 20 %. Alors qu’elle doit reverser cette taxe au Trésor public, la société B va disparaître avant que le fisc ne se rende compte de l’arnaque. De par sa complexité, et pour qu’elle dégage rapidement des sommes d’argent juteuses, la fraude carrousel nécessite un investissement économique important, qui va servir aussi bien à payer la marchandise de départ qu’à s’acheter l’intelligence de conseillers juridiques, fiscaux et financiers pour monter ces opérations.
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