Según las autoridades, el dinero fue encontrado en una oficina producto de millonarias defraudaciones al Estado.
Las investigaciones determinaron que la organización ilegal creó empresas falsas para soportar operaciones de comercio ficticias y justificarlas en facturas falsas que eran compradas por, al menos, 358 personas naturales y jurídicas legalmente constituidas.
El material de prueba da cuenta de que, mediante estas acciones, los clientes de la organización ilegal lograban apropiarse del Impuesto al Valor Agregado que estaban obligados a recaudar y entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales . También les habría permitido disminuir la base gravable del impuesto de renta, entre otros, añadió la información.
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