Dalle Isole Vergini al Liechtenstein, le tracce trovate dagli 007 di Margherita: quasi 9 milioni nel 2018-19. Il fascicolo a Torino: frode fiscale da 4 milioni
Eredità Agnelli, è caccia ai beni delle società nei paradisi fiscali. Da Tortola, la più grande delle Isole Vergini Britanniche, dove ha sede la Bundeena Consulting Inc, di cui Marella Caracciolo sarebbe stata la «titolare effettiva» e dove è ragionevole ritenere si trovino «beni, produttivi di reddito» derivanti dal patrimonio dell'Avvocato.
Il cuore dell'inchiesta, che nasce certamente dall'esposto dell'avvocato Dario Trevisan sono i dovuti accertamenti, già in parte realizzati dal Nucleo Pef della Guardia di Finanza, sulla presunta frode fiscale relativa alle dichiarazioni, secondo l'accusa infedeli, per gli anni 2018 e 2019: e cioè esattamente 8.166.669 euro per il 2018 e 583.333,50 per il 2019.
Su queste cifre, la vedova del senatore Agnelli per i pm Giulia Marchetti e Mario Bendoni - avrebbe dovuto pagare le tasse: circa 4 milioni di euro nei due anni. L'ipotesi investigativa è che risiedesse in Svizzera solo «fittiziamente» e al fine di «evitare l'imposta sul reddito». Anziana e in precarie condizioni di salute, per i magistrati viveva invece in Italia, a Villa Frescot a Torino.
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