Le parquet national financier a ouvert une enquête sur un vaste système d'évasion fiscale
Le parquet national financier a ouvert une enquête à la suite de révélations sur un vaste système d’évasion fiscale impliquant le groupe Helin, a appris vendredi l’AFP de source proche du dossier confirmantCette enquête ouverte récemment pour « blanchiment de fraude fiscale » fait suite aux révélations de L’Obs en septembre sur l’existence d’un vaste réseau de blanchiment de fraude fiscale à l’échelle internationale qui...
L’Obs et la cellule investigation de Radio-France, qui ont aussi recueilli des témoignages d’anciens clients, affirment que de « riches héritiers, patrons de PME florissantes et notables respectables » ont placé leurs avoirs dans ce groupe dans le but d'« échapper à l’impôt ».
Comme l’indique l’Obs, plusieurs clients ont déposé plainte pour « abus de confiance » et « abus de faiblesse » auprès du parquet national financier, selon la source proche du dossier.
en octobre, Henri de Croÿ s’était défendu d’avoir « mis en place un système de blanchiment d’argent et de fraude fiscale », indiquant que le groupe Helin « fait de la gestion de fortune » et « pratique l’optimisation fiscale ». « Ce n’est peut-être pas très moral aux yeux de certains, mais ce n’est pas illégal », avait-il ajouté.
Mis en cause dans une procédure pour fraude fiscale en Belgique, il avait été relaxé en 2015 après un long bras de fer judiciaire. D’après L’Obs, à partir de 2008, Henri de Croÿ a abandonné son titre de directeur d’Helin, repris par l’ex-banquière britannique Geraldine Whittaker, qui en est devenue en 2012 la propriétaire officielle via un trust.
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