Un retraité a effectué des virements massifs à deux femmes qu'il considérait comme ses filles adoptives. Le procureur a plaidé l'abus de faiblesse, mais le tribunal a relaxé les deux sœurs faute de preuve de manipulation.
L'affaire a débuté lorsque Tracfin, le service de lutte contre le blanchiment d'argent, a détecté des mouvements bancaires suspects sur les comptes de deux femmes vivant à Arpajon. En analysant les transactions, les enquêteurs ont découvert que Monsieur Riche, un retraité vivant dans un modeste studio de 38 m², avait effectué des virements réguliers totalisant près de 468 000 euros sur une période de trois ans, selon Actu.fr le 27 janvier.
Ce célibataire sans enfant, qui avait hérité de 529 000 euros en 2019, entretenait des liens très étroits avec ces deux jeunes femmes, en particulier l'aînée, qu'il considérait comme une fille adoptive. Il les aidait financièrement, finançant leurs voyages en Tanzanie et au Maroc, leurs voitures neuves, leurs frais de scolarité dans des écoles privées et leurs activités au centre équestre. Jusqu'à sa mort en décembre dernier, il a affirmé aux enquêteurs que ces sommes étaient des «cadeaux». L'ampleur des dépenses a sans cesse étonné les enquêteurs. Outre les virements réguliers, Monsieur Riche a même réglé 50 000 euros de frais d'avocat pour le compagnon de l'aînée, condamné à 8 ans de prison pour complicité dans un attentat islamique avorté en 2017 à Paris. Lors de l'audience, les deux sœurs, converties à l'islam, et vêtues de tenues sobres mais sophistiquées, ont insisté sur le lien affectif fort qui les unissait à la victime. Pourtant, les messages échangés et les conversations relevées dans le dossier laissent entrevoir un intérêt financier manifeste.Le procureur a plaidé l'abus de faiblesse, estimant que «l'argent du vieil homme était une fontaine à volonté», et a requis 18 mois de prison avec sursis ainsi que la confiscation des biens financés par les virements. Mais la défense a mis en avant l'autonomie et la lucidité de la victime, soulignant qu'aucune expertise médicale n'avait démontré un trouble cognitif. Faute de preuve qu'il ait été manipulé, le tribunal a relaxé les deux sœurs. Si elles échappent à la justice, elles devront néanmoins rendre des comptes au fisc, qui pourrait requalifier ces virements en dons imposables, entraînant de lourds redressements
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