Depuis une semaine, vingt-sept personnes sont jugées dans l'affaire des Panama Papers, un des scandales financiers révélés ces dix dernières années. Camille Baudouin demande une amélioration des réglementations pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
« La fraude fiscale se définit comme l'action de tenter ou de se soustraire au paiement de l'impôt. » a révélé le recours notamment à des sociétés écrans dans un paradis fiscal afin de faciliter l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux, car avantageux d'un point de vue fiscal et permettant l'opacité.
Le blanchiment de capitaux consiste à réintroduire dans le système économique et financier le produit d'activités illicites. Si le blanchiment vise d'abord des activités illégales comme le trafic de stupéfiants, il couvre toutes activités ou sources de revenus illicites dont le blanchiment de fraude fiscale, la corruption, l'escroquerie, l'abus de biens sociaux, la cybercriminalité , le délit d'initié, etc.
Si les banques sont les plus matures en matière de respect des obligations de LCB-FT - car elles sont les premières à y avoir été assujetties et sont globalement assez régulées - par rapport aux professions plus récemment assujetties, elles font encore parfois la une des journauxpour inventer de nouveaux schémas de blanchiment ; un cadre législatif en constante évolution et pas toujours uniforme selon les pays, même au sein de...
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