La filiale suisse du géant bancaire asiatique a accepté de payer près de 300 millions d'euros pour clore une enquête pénale ouverte en 2014 pour « fraude fiscale grave » et « blanchiment ». La banque est accusée d'avoir massivement démarché afin d'encourager de riches clients à frauder le fisc belge.
La filiale suisse du géant bancaire asiatique était accusée d'avoir aidé des centaines de clients à tromper l'Etat belge.HSBC veut se débarrasser de ses casseroles.
« Le parquet de Bruxelles a conclu avec les suspects le paiement transactionnel d'une somme de 294,4 millions d'euros », a expliqué la porte-parole de l'institution Stéphanie Lagasse lors d'une conférence de presse. L'Etat belge, « victime » dans le dossier, a par ailleurs été indemnisé au civil pour un montant de 400.000 euros, a-t-elle ajouté.
La banque était soupçonnée d'être intervenue « durant plusieurs années […] en vue de démarcher et gérer les avoirs d'une clientèle très aisée », en particulier des diamantaires d'Anvers, port du nord de la Belgique où est installé le syndicat mondial des négociants en diamants. Elle était également suspectée « d'avoir sciemment favorisé et même encouragé la fraude fiscale en mettant à disposition de certains de ses clients privilégiés des sociétés offshore » au Panama et dans les îles Vierges.
Cette même filiale suisse avait déjà accepté, en novembre 2017, de payer 300 millions d'euros en France afin d'échapper à un procès pour « blanchiment de fraude fiscale ».
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