Según el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, la recalificación de Colombia “generará más confianza a nivel internacional”.
En 2025 Colombia participará en la quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica . En el evento se examinarán los sistemas nacionales contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo.
Las naciones participarán en la revisión de las “40 Recomendaciones” que son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Sobre la recomendación 12, los países resaltaron los avances de Colombia en materia de personas expuestas políticamente e hicieron positiva mención de una normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia que modifica las instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
De las 40 líneas de acción, hay 15 pendientes. Según la banca, seis ya están superadas y se está trabajando en las otras nueve. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, explica que Colombia es el quinto país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe, según el Índice AML de Basilea.
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